CF Groupe fiduciaire

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DÉCOUVREZ NOS PRESTATIONS

CF Audit & Compliance SA en quelques mots...

Cette entité représente la réussite d’un rapprochement avec la société GFC Audit & Compliance SA fondée en 2015.
Ce partenariat a permis de renforcer notre rôle d’acteur majeur dans le secteur de l’audit LBA sur la place Romande et d’acquérir de nouvelles compétences et un savoir-faire reconnu de professionnels de la place.

LES AFFILIATIONS

Dans le cadre des révisions LBA et prudentielles, nous sommes accrédités auprès :
– des principaux Organismes d’AutoRégulation romands (Polyreg, AOOS, SO-FIT, ARIF, OAR Fiduciaire Suisse)
– des principaux Organismes de Surveillance habilités par la FINMA (OSFIN, AOOS, SO-FIT, OSIF).

Dans le cadre des audits statutaires, notre société dispose de l’agrément en tant qu’Expert-Réviseur (ASR n°505 113) et nous pouvons procéder à la révision des entreprises soumises obligatoirement ou volontairement au contrôle ordinaire ainsi que celles soumises au contrôle restreint.

NOS CLIENTS

Nos clients sont représentatifs du paysage de l’intermédiation financière en Suisse et sont pour la plupart actifs dans la gestion de fortune, l’activité fiduciaire / family office, trust company et le money transfert.

NOTRE ÉQUIPE

Nos prestations

Notre société délivre des prestations de révision LBA et prudentiel auprès de l’ensemble des acteurs de l’intermédiation financière sur la place (GFI, money transfer, fiduciaire, trustees…) grâce aux compétences et à l’expérience acquises par les acteurs de la société et par le groupe CF Compagnie fiduciaire.

RÉVISION LBA

  • Contrôles LBA selon les directives des OAR et de la FINMA en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
  • Etablissement des rapports pour les membres des différents OAR, ainsi que pour les intermédiaires financiers directement soumis à la FINMA
  • Fonction de chargé d’enquête pour divers OAR

RÉVISION PRUDENTIEL

  • Contrôle LBA selon les directives des OAR et de la FINMA en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
  • Audit prudentiel au sens de la LEFin / LSFin pour les Organismes de surveillance et la FINMA
  • Etablissement des rapports pour les membres des différents OAR et OS
  • Fonction de chargé d’enquête pour divers OAR

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